Марказий банк жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш қоидаларига риоя қилинишида аниқланган қоидабузарликлар учун 9 та банкка нисбатан жарима санкцияси қўллади. Бу ҳақда Марказий банк матбуот хизмати хабар берди.

Унга кўра, Банк назорати қўмитаси томонидан жорий йилнинг август ойидаги йиғилишларида (9 марта) 51 та масала кўриб чиқилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган.

Рўйхатга олиш ва рухсат бериш йўналишида 32 та масала, шу жумладан, кредит ташкилотлари уставига киритилган ўзгартиришларни рўйхатдан ўтказиш (9 та), янги очилаётган микромолия ташкилотларини ҳисоб рўйхатидан ўтказиш (8 та), кредит ташкилотларининг устав фондидаги улушига эгалик қилиш учун рухсат бериш (3 та), микромолия ташкилотини реэстрдан чиқариш (2 та) ва банкларда аудит ўтказиш ҳуқуқини бериш учун аудиторлик малака сертификатини тақдим этиш (1 та), шунингдек, тижорат банклари кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари ҳамда муҳим аҳамиятга эга ходимларининг номзодларини кўриб чиқиш (9 та) билан боғлиқ масалалар кўрилган.

Шу билан бирга, кредит ташкилотларининг молиявий ҳолатига оид 19 та масала – Марказий банкнинг кўрсатмалари ва пруденсиал меъёрлари талабларининг бажарилиши, тижорат банклари ва микромолия ташкилотларида ўтказилган инспекция натижалари, шунингдек жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишга қаратилган масалалар ҳам муҳокама қилинган.

Пруденсиал норматив талабларига риоя этилмаганлиги, ҳудудларда муаммоли кредитларни ундириш ва улар қолдиғини камайтириш юзасидан ишлаб чиқилган режа-графиклар ижроси бажарилмагани ҳамда инспекция текширувлари давомида аниқланган камчиликлар учун 14 та банк ва 2 та тўлов ташкилоти чора ва санкциялар қўлланилиши тўғрисида огоҳлантирилган.

Шунингдек, Марказий банк талаблари ва ўтказилган инспекция текширувлари давомида ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш қоидаларига риоя қилинишида аниқланган қоидабузарликлар учун 9 та банк, 6 та микромолия ташкилоти ва 4 та ломбардга нисбатан жарима санкцияси қўлланилган.

Бундан ташқари, устав капиталининг энг кам миқдорини шакллантирилиши бўйича қонунчилик талабларига риоя қилинмагани учун 1 та банкка берилган лицензия чақириб олинган.